Actualizaciones legales importantes:

Proyecto de Ley del Senado 264, Encuestas de Referencia BE-12, BE-13 y BE-10.

Ley de Transparencia Corporativa

Introducción:

En el cambiante panorama legal de hoy en día, es crucial mantenerse informado sobre las nuevas leyes y regulaciones que puedan afectar a individuos y empresas. En esta publicación, destacaremos las actualizaciones clave proporcionadas por un abogado con respecto al Proyecto de Ley del Senado 264, las Encuestas de Referencia BE-12, BE-13 y BE-10, así como la Ley de Transparencia Corporativa. Tenga en cuenta que para obtener asesoramiento legal específico, se recomienda consultar a un abogado calificado.

Proyecto de Ley del Senado 264:

Recientemente, el gobierno de Florida aprobó el Proyecto de Ley del Senado 264, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2023. Esta ley prohíbe la posesión o compra de bienes raíces en Florida por parte de personas domiciliadas en ciertos países, incluidos Venezuela, Cuba, China, Rusia, Irán, Siria y Corea del Norte. Incluso si se utilizan empresas u otras estructuras legales, la ley sigue siendo aplicable.

La definición de domicilio incluye a los ciudadanos de estos países que viven en un país diferente bajo visas no permanentes. Por ejemplo, los venezolanos que residen en Miami bajo cualquier tipo de visa (excluyendo a los titulares de tarjeta de residencia) podrían verse afectados. Para abordar esto, es esencial que aquellos potencialmente afectados se aseguren de estar legalmente cubiertos y correctamente estructurados antes del 1 de julio, teniendo en cuenta el tiempo requerido para realizar los cambios necesarios.

Para brindar una comprensión completa de esta nueva ley, se ha programado un seminario web gratuito en español. Asistir al seminario web brindará la oportunidad de aprender más sobre los detalles e implicaciones. Si cree que esta ley puede afectarlo a usted o a alguien que conoce, se recomienda escuchar el seminario web y luego consultar con la firma organizadora sobre su caso específico. El seminario web se puede acceder aquí: [Enlace del seminario web: https://www.youtube.com/watch?v=WmDyQyihClw]

Encuestas de Referencia BE-12, BE-13 y BE-10:

De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis), las personas que invierten en Estados Unidos como extranjeros (y los estadounidenses que invierten en el extranjero) deben informar sus inversiones al gobierno de Estados Unidos. La presentación de informes se puede realizar directamente en el sitio web bea.gov. Sin embargo, si prefiere ayuda con este proceso de presentación de informes, la firma organizadora está lista para brindarle apoyo. Tenga la seguridad de que la información que proporcione para fines de presentación de informes será confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos.

Ley de Transparencia Corporativa:

A partir del 1 de enero de 2024, la Ley de Transparencia Corporativa exige que todas las empresas registradas en Estados Unidos se inscriban en el Departamento de Regulación Financiera (FinCEN) y proporcionen información sobre la propiedad beneficiaria. Esta información se almacenará en una base de datos confidencial a la que solo tendrán acceso las instituciones financieras y las autoridades de aplicación de la ley. Las empresas que no cumplan con esta ley pueden enfrentar sanciones financieras significativas.